A Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (6/3), a Operação Follow The Money (“siga o dinheiro”, em tradução livre do inglês), que apura crime de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. O grupo investigado teria movimentado ao menos R$ 2 bilhões nos últimos anos. A ação contou com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC).
Cerca de 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal cumpriram 33 mandados de busca e apreensão no Paraná, em Santa Catarina e no Ceará, com bloqueio judicial de mais de uma centena de bens dos investigados, como contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas. Os dois principais líderes do grupo foram presos.
Em uma das investidas contra a quadrilha, a PF chegou a encontrar cocaína escondida em contêineres de lixo. As investigações também revelaram que a organização usava diversas estratégias para disfarçar a origem do dinheiro, como a execução de negócios simulados com imóveis, veículos, transportes e na área de óleos ou lubrificantes.
A investigação se concentrou em complexas análises financeiras e patrimoniais dos investigados, as quais abrangeram quase 500 contas bancárias.
Também foram feitas análises fiscais, com apoio da Receita Federal, que permitiram reforçar as conclusões do uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização.
