A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal deflagraram, na manhã desta quarta-feira (13/3), operação para desarticular uma associação criminosa responsável pela “ocultação e dissimulação de valores provenientes do tráfico de drogas e outras condutas ilegais”. Na ocasião, 60 policiais federais e 20 auditores foram mobilizados para cumprir 14 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal.
Durante a operação, denominada Ligação Direta, os agentes públicos identificaram empresas que atuam no comércio de produtos proibidos e importam mercadorias para o país sem cumprir com as obrigações fiscais cabíveis. Os responsáveis por essas empresas ajudavam o grupo criminoso investigado por meio de diferentes formas de lavar dinheiro para dificultar o rastreamento dos valores arrecadados com drogas e demais atos ilícitos, conforme informado.
Segundo as investigações, diversas pessoas físicas e jurídicas, de modo consciente, atuaram na intermediação de transações financeiras em favor da associação criminosa.
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A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal deflagraram, na manhã desta quarta-feira (13/03), operação para desarticular uma associação criminosa responsável pela “ocultação e dissimulação de valores provenientes do tráfico de drogas e outras condutas ilegais”
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Os responsáveis por essas empresas ajudavam o grupo criminoso investigado por meio de diferentes formas de lavar dinheiro para dificultar o rastreamento dos valores arrecadados com drogas e demais atos ilícitos, conforme informado
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Segundo as investigações, diversas pessoas físicas e jurídicas que, de modo consciente, atuaram na intermediação de transações financeiras em favor da associação criminosa
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Após as diligencias, foi determinado o bloqueio de valores em contas vinculadas aos investigados, que ultrapassaram R$ 60 milhões
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Somadas, as penas para as infrações podem chegar a 20 anos de prisão.
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Após as diligencias, foi determinado o bloqueio de valores em contas vinculadas aos investigados, que ultrapassaram R$ 60 milhões. Somadas, as penas para as infrações podem chegar a 20 anos de prisão.
“Além dos atos que configuram o crime de “lavagem” de dinheiro também poderá ser caracterizada a ocorrência de outras infrações penais, como a ofensa de particulares contra a administração pública em geral, e especificamente, crimes de contrabando e descaminho”, informaram a PF e a Receita Federal.