Uma ação conjunta entre a Polícia Federal (PF), a Controladoria Geral da União (CGU) e a Receita Federal apura crimes contra a administração pública, contra o Sistema Financeiro Nacional (SFN) e de lavagem de dinheiro de, aproximadamente, R$ 1,7 bilhão.
A Operação Plenitude começou nas primeiras horas desta terça-feira (30/4). Mais de 150 policiais federais cumprem 49 mandados de busca e apreensão, em 33 endereços. Ao todo, 42 pessoas são investigadas, no Pará e em São Paulo.
As apurações identificaram indícios de crimes em licitações envolvendo recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) e repasses de valores indevidos para servidores públicos de diversas prefeituras do Pará.
Também há indícios de lavagem de capitais, com uso de empresas de fachada e por meio da atuação de “laranjas”, além de possível evasão de divisas por meio de uma offshore localizada em paraíso fiscal.
Segundo a Polícia Federal, a principal empresa envolvida na investigação atua no Pará prestando serviços de engenharia sanitária e rodoviária para entes públicos há décadas, sendo um dos maiores credores de entes públicos no estado, tendo sido constatadas movimentações atípicas na ordem de R$ 1,7 bilhão no período de 2017 a 2022.
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais, sonegação fiscal e crimes contra a administração pública.
