A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (31/1), a Operação Crash, para desarticular um grupo criminoso ligado à lavagem de dinheiro em Rondônia, no Maranhão e no Distrito Federal.
Mais de 30 policiais federais se mobilizaram para cumprir 10 mandados de busca e apreensão em Porto Velho (RO), Guajará-Mirim (RO), Brasília (DF) e São Luís (MA), expedidos pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia, especializada em processos relacionados a crimes financeiros, lavagem de capitais e organizações criminosas.
A investigação começou em janeiro de 2023, a partir da verificação de diversas movimentações financeiras suspeitas por parte dos alvos – alguns dos quais haviam sido condenados anteriormente pelo crime de tráfico de drogas.
Durante as apurações, a polícia verificou que a maior parte do grupo criminoso integrava o mesmo núcleo familiar e fazia diversas movimentações bancárias por meio de empresas de fachada, que pertenciam aos próprios parentes.
A PF constatou a movimentação de mais de R$ 40 milhões em transferências feitas pelos investigados, com suspeita de que os valores tenham sido recebidos em razão de tráfico de drogas.
Os suspeitos poderão responder por esse crime e por associação para o tráfico, lavagem de dinheiro, entre outros delitos eventualmente descobertos. Somadas, as penas pelas ilegalidades cometidas podem chegar a 35 anos de prisão.
